Pmla

• 

  अख्ख्या महाराष्ट्रात या बिझिनेस वुमनची चर्चा, 2467 कोटींच्या मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणी अटक, कोण आहेत अर्चना कुटे?

  अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) आर्थिक गैरव्यवहार आणि मनी लॉण्ड्रिंग एका प्रकरणात मोठी कारवाई केली आहे.

• 

  Jacqueline Fernandez : जॅकलिनला मोठा धक्का, 200 कोटी फसवणूक प्रकरणात दिलासा नाहीच!

  चित्रपट अभिनेत्री जॅकलिन फर्नांडिसला आता सुकेश चंद्रशेखर यांच्याशी संबंधित 200 कोटी रुपयांच्या फसवणूक प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा झटका बसला आहे.

• 

  Shikhar Dhawan: शिखर धवनला ईडीचं समन्स; चौकशीसाठी हजर राहावं लागणार, काय आहे प्रकरण?

  1XBET नावाच्या एका अवैध सट्टेबाजी ॲपच्या तपासाच्या संदर्भात, पीएमएलए (PMLA) कायद्याअंतर्गत त्यांचा जबाब नोंदवण्यात आला होता. रैना काही जाहिरातींच्या माध्यमातून या ॲपशी जोडले गेले होते.

• 

  सेलिब्रिटी लाईफस्टाईल, लाखो फॉलोअर्स, मात्र काम... ED ने इन्फ्लुएन्सर संदीपा विर्कला का केली अटक?

  ईडीची ही कारवाई मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (PMLA) सुरू असलेल्या तपासणीचा भाग आहे. संदीपा विर्क आणि तिच्या साथीदारांवर खोटे आश्वासन देऊन आणि बनावट सौदे करून कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे.

• 

  Rohit Pawar News: रोहित पवारांना मोठा धक्का! EDकडून पुरवणी आरोपपत्र दाखल; प्रकरण काय?

  Rohit Pawar ED Chargesheet: मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा (PMLA), 2002 अंतर्गत हे आरोपपत्र मुंबईतील विशेष न्यायालयात दाखल करण्यात आले आहे.