Money Laundering
- All
- बातम्या
- फोटो
-
सेलिब्रिटी लाईफस्टाईल, लाखो फॉलोअर्स, मात्र काम... ED ने इन्फ्लुएन्सर संदीपा विर्कला का केली अटक?
ईडीची ही कारवाई मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (PMLA) सुरू असलेल्या तपासणीचा भाग आहे. संदीपा विर्क आणि तिच्या साथीदारांवर खोटे आश्वासन देऊन आणि बनावट सौदे करून कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे.
-
Pune Crime : सरपंचाच्या पतीकडून ज्येष्ठाची 6 कोटींची लूट, डिजिटल अटकेचीची भीती दाखवित आणखी 5 जाळ्यात
फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर ज्येष्ठ व्यक्तीने शिवाजीनगर सायबर पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली.
-
बेकायदा बांधकामे भोवणार, वसई विरार महापालिका अधिकाऱ्यावर ईडीची धाड; संपत्ती पाहून अधिकारीही गरगरले
या रकमेकडे पाहिल्यानंतर वसई-विरार महापालिका हद्दीमध्ये झालेला घोटाळा किती मोठा असू शकतो यावर प्रकाशझोत पडण्यास आणि या घोटाळ्यातील अधिकाऱ्यांच्या सहभाग किती आहे हे कळण्यास मदत होईल असे ईडीचे म्हणणे आहे.
-
Digital Arrest : खोटं न्यायालय केलं उभं, दोन महिने माग; 20 वर्षांच्या मुलांकडून 86 वर्षांच्या वृद्धेची 20 कोटींची फसवणूक
मुंबईतून एक हैराण करणारं प्रकरण समोर आलं आहे. सायबर गुन्हेगारांनी एका 86 वर्षांच्या महिलेची मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात फसवणूक केली आहे.
-
अजित पवारांच्या घरी डिनर डिप्लोमसीला नवाब मलिकांची उपस्थिती; नव्या चर्चेला उधाण
आज अजित पवारांना माध्यमांनी नवाब मलिक यांच्या बैठकीतील उपस्थिती बाबत प्रश्न विचारला असता त्यांच्याकडून उत्तर देण्यात आलं.
-
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना जामीन मंजूर
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Delhi CM Arvind Kejriwal) यांना जामीन मिळाला आहे. मद्य धोरणात गैरव्यहार झाल्याच्या आरोपाखाली ते तुरुंगात होते.
-
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना दिलासा नाहीच, आज करणार सरेंडर
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना शनिवारी दिलासा मिळाला मात्र आज त्यांना सरेंडर करावं लागणार आहे.
-
लोकसभा निवडणुकीपूर्वी अनिल देसाई अडचणीत, जवळच्या व्यक्तीला ED चं समन्स
लोकसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीत उद्धव ठाकरे गटाला मोठा धक्का बसला आहे.
-
सेलिब्रिटी लाईफस्टाईल, लाखो फॉलोअर्स, मात्र काम... ED ने इन्फ्लुएन्सर संदीपा विर्कला का केली अटक?
ईडीची ही कारवाई मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (PMLA) सुरू असलेल्या तपासणीचा भाग आहे. संदीपा विर्क आणि तिच्या साथीदारांवर खोटे आश्वासन देऊन आणि बनावट सौदे करून कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे.
-
Pune Crime : सरपंचाच्या पतीकडून ज्येष्ठाची 6 कोटींची लूट, डिजिटल अटकेचीची भीती दाखवित आणखी 5 जाळ्यात
फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर ज्येष्ठ व्यक्तीने शिवाजीनगर सायबर पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली.
-
बेकायदा बांधकामे भोवणार, वसई विरार महापालिका अधिकाऱ्यावर ईडीची धाड; संपत्ती पाहून अधिकारीही गरगरले
या रकमेकडे पाहिल्यानंतर वसई-विरार महापालिका हद्दीमध्ये झालेला घोटाळा किती मोठा असू शकतो यावर प्रकाशझोत पडण्यास आणि या घोटाळ्यातील अधिकाऱ्यांच्या सहभाग किती आहे हे कळण्यास मदत होईल असे ईडीचे म्हणणे आहे.
-
Digital Arrest : खोटं न्यायालय केलं उभं, दोन महिने माग; 20 वर्षांच्या मुलांकडून 86 वर्षांच्या वृद्धेची 20 कोटींची फसवणूक
मुंबईतून एक हैराण करणारं प्रकरण समोर आलं आहे. सायबर गुन्हेगारांनी एका 86 वर्षांच्या महिलेची मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात फसवणूक केली आहे.
-
अजित पवारांच्या घरी डिनर डिप्लोमसीला नवाब मलिकांची उपस्थिती; नव्या चर्चेला उधाण
आज अजित पवारांना माध्यमांनी नवाब मलिक यांच्या बैठकीतील उपस्थिती बाबत प्रश्न विचारला असता त्यांच्याकडून उत्तर देण्यात आलं.
-
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना जामीन मंजूर
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Delhi CM Arvind Kejriwal) यांना जामीन मिळाला आहे. मद्य धोरणात गैरव्यहार झाल्याच्या आरोपाखाली ते तुरुंगात होते.
-
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना दिलासा नाहीच, आज करणार सरेंडर
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना शनिवारी दिलासा मिळाला मात्र आज त्यांना सरेंडर करावं लागणार आहे.
-
लोकसभा निवडणुकीपूर्वी अनिल देसाई अडचणीत, जवळच्या व्यक्तीला ED चं समन्स
लोकसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीत उद्धव ठाकरे गटाला मोठा धक्का बसला आहे.
